2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فجّر تحقيق أنجزته القناة الثانية الفرنسية حقائق وتفاصيل عن عمليات تبييض أموال المخدرات، وكيف يتم نقلها نقدا من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا قبل أن ينهي بها المطاف في دبي الإماراتية حيث توضع في مصاريف متعددة يتم إدخالها إلى النظام المصرفي على شكل استثمارات أو تحويلات.
ونقل التحقيق عن جهاز الشرطة الفرنسي لمكافحة غسل الأموال كيف أن رجل أعمال مغربي أسس شركة متخصصة في نظام الحوالة بهدف تحويل ملايين اليوروهات من أموال المخدرات من فرنسا إلى المغرب.
التحقيق الاستقصائي كشف أنه يتم غسل ملايين من الأورو متأتية من تجارة الحشيش، قدرتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا.
ويميط التحقيق الاستقصائي اللثام عن أطراف عدة تدخل في عملية غسل أموال المخدرات، أولها ما يطلق عليه اسم “جامعي أموال الكاش”، وهم الحلقة الأولى في سلسلة غسل أموال المخدرات، بحيث يتولون مهمة جمع ونقل ملايين اليوروهات شهريا في مختلف المدن الفرنسية، والتي يتم تسليمها لشخص آخر يقوم بدوره بتحويلها إلى المغرب أو الجزائر عن طريق نظام الحوالة.
وذكر التحقيق أن رجل أعمال مغربي اشترى أزيد من ثلاثة آلاف كيلوغرام من الذهب نقدا في بلجيكا في عام واحد (2012)، ثم بيعت هذه الكمية إلى شركة للمجوهرات في دبي عن طريق شركة وهمية تحمل اسم “روناد إنترناشيونال”، وتعود ملكيتها إلى شقيق رجل الأعمال المذكور، وقد قامت هذه الشركة بغسل ما قيمته 259 مليون يورو (288 مليون دولار) من أموال المخدرات في عام واحد.
وقد حصل فريق العمل في التحقيق الاستقصائي على وثائق سرية تكشف شراء الشركة التي يملكها شقيق رجال الأعمال المغربي للمجوهرات من شركات دولية عدة ما يزيد على خمسة مليارات دولار من الذهب نقدا في العام 2012 تفاديا لأي متابعة قضائية دولية. كما أن هذه الشركة استوردت أكثر من أربعة أطنان من الذهب المطلي بالفضة من المغرب.
شركات وهمية
وبعد تحويل كميات الذهب من بلجيكا إلى شركة للمجوهرات -ومقرها في دبي- عن طريق تهريبها على يد وسطاء من بروكسل إلى دبي تقوم الشركة بشراء كميات الذهب وتحويل الأموال عن طريق شركة إماراتية تتولى تحويلها بعد ذلك إلى مختلف دول العالم على شكل استثمارات في شركات أو تحويلات عادية.
وكشف فيلم “الحشيش.. شركة لغسل الأموال” أن هذه الشركة الإماراتية قامت بـ11 ألف تحويل بنكي في مختلف دول العالم -بينها فرنسا والولايات المتحدة والصين- بأموال قدرت بمئات ملايين الدولارات.
وقد أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الشقيقين لضلوعهما في غسل أكثر من 250 مليون يورو (277 مليون دولار) من أموال المخدرات في فرنسا.
الملاذات الضريبية هي مكان لغسيل الاموال سواء اموال المخدرات او الرشاوي الكبيرة او سرقات المسئولين.
هذا الشيء معروف ولا يحتاج وثائقي.